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证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-116

元成环境股份有限公司

关于公司变更注册地址及修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日召开的第三届董事会第三十二次会议,通过了《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》,现将具体情况如下。

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展的需要,公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。公司原披露的办公地址及联系电话不变。

1、原公司注册地址:

注册地址:杭州市江干区采荷嘉业大厦5号楼5楼501室

2、变更后公司注册地址:

注册地址:杭州市江干区庆春东路2-6号1501室

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修改《公司章程》情况

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定和要求,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

具体详见《公司章程(2018年12月修订版)》,详见上海证券交易所网站。

本次公司注册地址及章程修改经股东大会审议通过后,同时提请股东大会授权公司向登记机关办理变更等相关手续。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018年12月4日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-117

元成环境股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月20日14 点 00分

召开地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月20日

至2018年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年12月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过,且公司董事会独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站()和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:祝昌人、杭州北嘉投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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